С начала года управлением борьбы с отмыванием доходов выявлено 58 уголовных правонарушений

С начала года управлением борьбы с отмыванием доходов выявлено 58 уголовных правонарушений [02 января 2019 08:18]

По информации управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области за январь – ноябрь 2018 года составлено 58 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму убытков, нанесенных государству, в размере 1 млрд гривен. Из них наибольшую часть составляют правонарушения в сфере контроля за государственными закупками – это 22 правонарушения на сумму 250 млн гривен.

Во время проведения проверок работниками фискальной службы Донетчины обнаружен целый «букет» разнообразных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем – это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов и служебный подлог финансовых документов и тому подобное.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с Уголовным Кодексом Украины.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами сведения о 21 уголовного правонарушения с общей суммой нанесенного ущерба бюджету страны свыше 102 млн гривен и 9 материалов было присоединено к уголовных производств.

В течение января-ноября текущего года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области наложены аресты на остатки лимита НДС на счетах Государственного Казначейства на сумму 20,7 млн грн, изъято подакцизных товаров из незаконного оборота на 2,4 млн гривен, в бюджет возмещено убытков в сумме 0,7 млн гривен.

ГУ ДФС в Донецкой области

Переведено с украинского и опубликовано автоматически с сайта Славянский горсовет

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *