На Донетчине налоговой милицией ликвидирован «конвертационный» центр с оборотом более 350 млн гривен

На Донетчине налоговой милицией ликвидирован «конвертационный» центр с оборотом более 350 млн гривен [16 октября 2018 08:13]

В октябре текущего года сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области при участии сотрудников спецподразделения налоговой милиции ДФС Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, за процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области в ходе проведения мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины, разоблачена группа лиц, действия которой были направлены на оказание услуг с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного» центра осуществлялась на территории Донецкой области.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и приобрели корпоративные права 67 СХД. На счета подконтрольных фигурантам компаний реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В дальнейшем эти средства снимались наличными и вместе с подложными первичными документами передавались заказчикам услуги конвертации (выгодоприобретателям) за исключением 10-13%, что служили вознаграждением указанной группы лиц.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 350 млн гривен.

По результатам обысков офисных и складских помещений «конвертационного» центра, мест проживания участников группы налоговой милицией обнаружено и изъято денежных средств на общую сумму 994 тыс. грн, банковские карточки, табачные изделия на сумму 1440 тыс. грн, 24 печати СХД, офисную технику, носители информации, мобильные телефоны, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи. Наложен арест на 138 банковских счетов в 7 банковских учреждениях и на остаток лимита НДС на счетах Госказначейства на сумму 20,7 млн гривен.
Следствие продолжается.

ГУ ДФС в Донецкой области

Переведено с украинского и опубликовано автоматически с сайта Славянский горсовет

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *