С начала года на субъектов хозяйствования Донецкой области составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений

С начала года на субъектов хозяйствования Донецкой области составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений [03 сентября 2018 09:32]

Как отметили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области, за январь-июль 2018 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донецкой области составлено 34 материала с признаками уголовных правонарушений (из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками).

По направлению «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» в соответствии со ст.209 Уголовного кодекса Украины (далее УК) составлено 4 материала, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 334,0 млн гривен.

По направлению «Общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» составлено 34 материалы по признакам предикатных преступлений, общая сумма установленных убытков – 760,0 млн гривен.

За другими преступлениями составлен 1 материал, сумма нанесенных убытков по каким – 15,3 млн гривен.

По результатам рассмотрения составленных материалов 5 материалов было присоединено к уголовных производств и учтено в Едином реєстрї досудебных расследований (ЕРДР) 16 уголовных правонарушений (из них в сфере государственных закупок – 9 уголовных правонарушений).

Из общего количества внесенных в ЕРДР нарушений, 2 материалы содержат признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 209 УК («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), а именно субъектами хозяйствования – физическими лицами-предпринимателями присваивались бюджетные средства, которые, не проводя начислений и выплат заработной платы работникам, зато отражали такие операции в актах выполненных подрядных (строительных) работ, заказчиками которых выступали бюджетные учреждения.

Кроме того, на протяжении января-июля 2018 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Донецкой области выявлен факт безосновательно завладения бюджетными средствами директором коммерческого предприятия. При выполнении ремонтных работ для бюджетного учреждения актов выполненных работ коммерческим предприятием были включены заведомо не правдивые данные относительно фактического выполнения некоторых работ, а также НДС в размере 20%, не являясь при этом плательщиком НДС. Полученные таким образом средства директором предприятия были использованы в собственной хозяйственной деятельности.

Материалы по данному факту переданы в Управление защиты экономики в Донецкой области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Директору предприятия было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных УК. В ходе следствия директор предприятия возместил все убытки, причиненные бюджету.

Переведено с украинского и опубликовано автоматически с сайта Славянский горсовет

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *